ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Mar 29, 2023

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-010

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三 次会议于 2023 年 3 月 29 日上午 10:40 以现场和通讯表决方式召开，本次会议以 紧急会议的形式召集与召开，会议通知于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件、电话方 式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。其中，独立董事蒋辉先生、 独立董事黄士林先生、独立董事薄静静女士以通讯形式出席会议，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议， 形成决议如下：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立合资公司并参 与国电投华泽（天津）资产管理有限公司增资项目竞拍的议案》； 公司拟通过子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）与 深圳市玖涵投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖涵投资”）共同设立合资 公司参与国电投华泽（天津）资产管理有限公司增资项目（以下简称“华泽增资 项目”）竞拍。合资公司为有限责任公司，注册资本为 4,800 万元，其中玖涵投 资认缴注册资本 2,496 万元，占比 52%；深圳永晟认缴注册资本 2,304 万元，占 比 48%。

华泽增资项目拟募集金额为人民币不低于 80,000 万元，对应持股比例为 31%。深圳永晟与玖涵投资达成一致，若该项目竞拍成功，深圳永晟将与玖涵投 资等比例增资合资公司，增资方式拟采用现金增资或资产增资，增资金额不低于 人民币 80,000 万元（以最终竞拍结果为准）。增资完成后，合资公司将持有国 电投华泽 31%的股权。因本次竞拍存在不确定性，公司后续将根据竞拍进度履行

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相应的审议程序及信息披露义务。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于设立合资公 司并参与国电投华泽（天津）资产管理有限公司增资项目竞拍的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二三年三月三十日

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