ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Mar 7, 2023

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-006

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二 次会议于 2023 年 3 月 7 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司深圳 永晟增资扩股公司放弃部分优先认购权暨对外担保的议案》；

根据公司战略规划和经营发展的需要，公司全资子公司深圳市永晟新能源有 限公司（以下简称“深圳永晟”或“标的公司”）拟新增注册资本 53,551.6802 万元，公司拟部分放弃对深圳永晟增资所享有的优先认购权。公司及投资方浙江 千虹实业有限公司（以下简称“浙江千虹”）同意以合计 60,000 万元现金增资 认购新增注册资本 53,551.6802 万元，对应标的公司 51.7330%的股权，其中公司 增资 25,000 万元认购标的公司 22,313.2001 万元新增注册资本，对应 21.5554% 的股权；浙江千虹增资 35,000 万元现金认购标的公司 31,238.4801 万元新增注册 资本，对应 30.1776%的股权。前述增资款中，53,551.6802 万元计入标的公司的 新增注册资本（其中公司占 22,313.2001 万元，浙江千虹占 31,238.4801 万元）， 剩余 6,448.3198 万元作为溢价进入标的公司的资本公积金。增资完成后，标的公 司的注册资本由 49,963.8555 万元变更为 103,515.5357 万元，公司持有深圳永晟 股权比例将由 100%降低至 69.8224%，深圳永晟仍为公司控股子公司，将继续纳 入公司合并报表范围。

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具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司 深圳永晟增资扩股公司放弃部分优先认购权暨对外担保的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体详见同日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第

• 一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 3 月 23 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以 现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二三年三月八日

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