ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Nov 24, 2022

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-086

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一 次会议于 2022 年 11 月 24 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 21 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<合同权利 义务概括转移协议>的议案》；

公司拟与四川新金路集团股份有限公司（以下简称“新金路”）、青海霖航 贸易有限公司（以下简称“青海霖航”）及青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“青 海锦泰”）签订《合同权利义务概括转移协议》，新金路将《股权转让协议》项 下约定的全部权利和义务概括转移给青海霖航，转让款（即对价）为人民币 10,500 万元（大写：壹亿零伍佰万元整）。本次交易虽然延长了公司后续股转款的回收 时间，但青海霖航愿意支付人民币 356.90 万元的流动性补偿，公司与青海霖航 一致同意将原《股权转让协议》中约定的股权转让价格人民币 50,159 万元变更 为人民币 50,515.90 万元（即原青海锦泰股权转让价格增加人民币 356.90 万元）。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订<合同权 利义务概括转移协议>暨出售青海锦泰全部股权的进展公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体详见同日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

1

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第

八次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室 以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2022 年第八次临时股东大会。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二二年十一月二十五日

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