ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Nov 11, 2022

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-080

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次 会议于2022年11月11日15:30以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式 召集与召开，会议通知于2022年11月11日以电子邮件、电话方式送达。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议 由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于签订 < 深圳市宝安 区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目搬迁补偿协议 > 的议案》；

公司拟与拟新设合伙企业签订《深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市 更新单元项目搬迁补偿协议》，就公司本项目更新范围内全部土地使用权及物业 权益，拟新设合伙企业予以补偿的搬迁补偿款总价为人民币18,562万元。交易完 成后，由拟新设合伙企业负责申请实施主体资格确认、本项目的专项规划申报审 批、后续具体开发与建设等事宜。本次交易旨在通过与具备取得城市更新项目专 项规划审批的能力、经营丰富的合作方共同合作，发挥各自优势，推进城市更新 项目的审批、规划及建设开发工作，在盘活土地资产的同时，获得项目增值收益， 实现公司及股东利益最大化。本次交易的会议召集召开程序、表决程序符合相关 法律法规的规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订<深圳市 宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目搬迁补偿协议>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

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深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二○二二年十一月十二日

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