ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jul 13, 2022

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-057

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次 会议于 2022 年 7 月 13 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议 的形式召集与召开，会议通知于 2022 年 7 月 11 日以电子邮件、电话方式通知全 体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形 成决议如下：

会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 6 票回避审议通过了《关于向激励 对象首次授予股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司 2022 年股票期权激励计划（以 下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授 权，公司董事会认为本激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 7 月 13 日为首次授权日，向 112 名符合授予条件的激励对象授予 15,059.20 万份股票期权，行权价格为 1.70 元/股。

关联董事李化春先生、郭健先生、刘公直先生、黄炳涛先生、高玉霞女士、 吴俊峰先生属于本激励计划的激励对象，已回避表决。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向激励对象首次 授予股票期权的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 出具了《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于深圳市兆新能源股份有限公司

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2022 年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》，上海君澜 律师事务所出具了《上海君澜律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予相关事项之法律意见书》，具体详见同日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二二年七月十四日

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