ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jun 24, 2022

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-054

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次 会议于 2022 年 6 月 24 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 21 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下：

1 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行委托理财的议案》；

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司、 控股子公司及控制的非法人组织拟使用闲置自有资金进行委托理财，资金使用额 度不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可滚动使用，投资期限为自本次董事 会审议通过之日起一年之内（含一年）。在额度范围内，董事会授权公司管理层 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品 发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合 同及协议等。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置自有资 金进行委托理财的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见同日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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2 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于制定 < 委托理财 管理制度 > 的议案》。

为加强规范公司委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范 投资风险，维护公司及股东利益，根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际 情况，特制定《委托理财管理制度》。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《委 托理财管理制度》（2022 年 6 月）。

3 、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 投资决策 程序与规则 > 的议案》。

因公司新制定了《委托理财管理制度》，故本次对《投资决策程序与规则》 中委托理财相关条款进行同步修订。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《投 资决策程序与规则》（2022 年 6 月修订）。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二二年六月二十五日

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