ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 27, 2022

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-031

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会 议于 2022 年 4 月 26 日 9:30 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 22 日 以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2022 年第 一季度报告>的议案》；

公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022 年第一季度报告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<总经理办 公会议事规则>的议案》；

为完善公司治理结构，规范公司总经理办公会的议事程序，保证公司管理层 依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》有关规定， 特制定《总经理办公会议事规则》。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《总

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经理办公会议事规则》（2022 年 4 月）。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二二年四月二十八日

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