ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 27, 2022

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-034

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会 议通知于2022年4月24日以电子邮件、电话方式送达。会议于2022年4月27日下午 16:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室 以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名，董事会秘 书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席余德才先生主持，以通讯表决的方式形成决 议如下：

1 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于 < 深圳市兆新能 源股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案） > 及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会审议公司2022年股票期权激励计划（以下简称 “本激励计划”）相关议案的程序和决策合法、有效，《深圳市兆新能源股份有 限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法 律、法规及规范性文件的规定；公司实施本激励计划合法、合规，且有利于建立 健全公司经营管理机制、建立和完善公司及控股子公司管理层及核心骨干激励约 束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在 行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 公司实施本激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批 准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见同日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

2 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于 < 深圳市兆新能 源股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》；

经审核，监事会认为：《深圳市兆新能源股份有限公司 2022 年股票期权激励 计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。

《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见同日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

3 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

监事会对本次激励对象名单进行了认真核实，认为：列入本激励计划首次授 予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件 规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符 合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其 作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划 前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》详见同日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二○二二年四月二十八日

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