ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Mar 30, 2022

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-023

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会 议于 2022 年 3 月 29 日 8:30 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式召 集与召开，会议通知于 2022 年 3 月 26 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、 监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式审议了以下议案：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售青海锦泰全部 股权的议案》；

为进一步聚焦主营业务、改善资产结构、优化资源配置、降低公司经营风险 并提高公司发展质量，公司拟对相关业务进行调整，并出售参股子公司青海锦泰 钾肥有限公司（以下简称“青海锦泰”）全部股权。本次股权转让的交易对手方 为四川新金路集团股份有限公司，股权转让价款为人民币 50,159 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 41.26%。本次交易预计将增加公司 2022 年度净利润 4,545.83 万元，占公司 2021 年度经审计净利润的 9.15%，具体以年审会计师审计 的金额为准。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出售青海锦 泰全部股权的公告》。

北京信拓孜信会计师事务所有限公司出具了审计报告，深圳市鹏信资产评估

1

土地房地产估价有限公司出具了评估报告，独立董事对此发表了独立意见，具体 详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二二年三月三十一日

2