ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Feb 25, 2022

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-013

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会 议于 2022 年 2 月 25 日 10:30 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式召 集与召开，会议通知于 2022 年 2 月 24 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、 监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式审议了以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟转让青海锦泰 全部股权的议案》；

为进一步聚焦主营业务、改善资产结构、优化资源配置、降低公司经营风险 并提高公司发展质量，公司拟对相关业务进行调整，并出售参股子公司青海锦泰 钾肥有限公司（以下简称“青海锦泰”）全部股权。本次股权转让的交易对手方 目前尚不确定，公司拟采取公开挂牌或竞争性方式磋商确定。青海锦泰于 2021 年 9 月引入战略投资者并增资扩股，公司已放弃优先认购权，待工商变更完成后， 公司持股比例将由 16.67%稀释为 9.88%，截至目前，上述增资事项的工商变更 手续尚未办理完毕。本次公司拟出售对应持有的全部青海锦泰股权，股权转让价 格不低于账面价值即人民币 4.04 亿元，且不低于未来股权评估值。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟转让青海 锦泰全部股权的公告》。

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独立董事对此发表了独立意见，具体详见同日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

鉴于本次交易涉及的交易对方和交易价格尚未确定，相关审计、评估工作尚 未完成，公司董事会决定暂不召开公司股东大会，待前述工作完成后，公司将再 次召开董事会审议本次交易的相关事项，并适时发布召开股东大会的通知，提请 股东大会审议本次交易的相关议案（如决策程序需要）。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二二年二月二十六日

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