ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2021-168

深圳市兆新能源股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会 议通知于2021年12月29日以电子邮件、电话方式送达。会议于2021年12月30日 11:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室 以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式召集与召开。会议应参加监事 3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席余德才先 生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：

1、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权 益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外 部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高 购买董监高责任险。具体方案如下：

（1）投保人：深圳市兆新能源股份有限公司

（2）被保险人：深圳市兆新能源股份有限公司和符合法律、法规或者《公 司章程》规定的任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间 内担任被保险公司的董事、监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事 会秘书和《公司章程》规定的其他人员）以及雇员的自然人。

（3）保险期间：2021 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 5 日（为期 12 个

月）

• （4）赔偿限额：人民币 40,000,000 元

（5）保费支出：人民币 950,000 元

• （6）保险公司：中国平安财产保险股份有限公司

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表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事作为关 联方回避表决，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十一日

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