ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 31, 2021

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2021-123

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十六 次会议于 2021 年 8 月 30 日 10:30 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 26 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议由董事长蔡继中先生主持，会议的召集、召开和表决程 序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表 决方式审议通过了以下议案：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订<债务清偿协 议>暨债务重组的议案》；

公司董事会同意公司与天津泽悦管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 “天津泽悦”）签订《债务清偿协议》，确认自 2021 年 8 月 16 日起，公司应付天 津泽悦的债权本金为人民币 345,852,514.12 元，剩余债务人民币 1.38 亿元由公司 于 2021 年 8 月 31 日前偿还给东莞瑞禾投资发展有限公司（以下简称“东莞瑞 禾”），如公司不能按期足额偿还，则剩余债务也由天津泽悦代公司向东莞瑞禾偿 还，天津泽悦对公司享有的债权总额则需加上该偿还金额。自 2021 年 8 月 16 日起，利率由万分之六每日降低为 15.4%每年。天津泽悦同意延长公司 12 个月 债务清偿期，延期后公司应于 2022 年 2 月 15 日归还天津泽悦本金 1 亿元，2022 年 8 月 15 日一次性清偿该债权的剩余全部本金，即人民币 245,852,514.12 元， 公司按季度向天津泽悦支付利息。原债权文书项下的各项担保措施及强制执行措 施由天津泽悦依法承继，同时新增深圳市永晟新能源有限公司以其所持有的新余 德佑太阳能电力有限责任公司 100%股权质押担保、新余德佑太阳能电力有限责

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任公司、合肥市永聚太阳能电力开发有限公司、合肥晟日太阳能发电有限公司提 供连带责任保证担保，并以其所持有的动产提供抵押担保、电站收费权质押担保。 具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《关于签订<债务清偿 协议>暨全资子公司为母公司提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二一年九月一日

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