ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 21, 2021

证券代码：002256 证券简称：*ST 兆新 公告编号：2021-097

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一 次会议于 2021 年 7 月 21 日 16:00 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一 期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形 式召集与召开，会议通知于 2021 年 7 月 21 日以电子邮件、电话方式通知全体董 事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长蔡继中先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式审议通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售子公司股权 的议案》；

为考虑深圳市虹彩新材料科技有限公司（以下简称“虹彩新材料”）后续发 展前景，且公司因债务问题资金流动性不足，无法满足虹彩新材料后续投资需求。 同意将公司持有虹彩新材料 45%的股权出售给深圳市华哲经纬生物科技有限公 司。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出售子公司 股权的议案》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第 五次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于 2021 年 8 月 6 日（星期五）14:30 在深圳市罗湖区笋岗梨

园路 8 号 HALO 广场一期 5 层 509-510 单元公司会议室以现场表决与网络投票 相结合方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会，会议的股权登记日为 2021 年 8 月 3 日（星期二），会议登记时间为 2021 年 8 月 4 日。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二一年七月二十二日