ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 23, 2021

证券代码：002256 证券简称：*ST 兆新 公告编号：2021-082

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次 会议于 2021 年 6 月 23 日 16:30 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式 召集与召开，会议通知于 2021 年 6 月 23 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、 监事和高级管理人员。

会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长蔡继中先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式审议通过了以下议案：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售部分孙公司股 权的议案》；

为减轻公司债务负担、提高运营和管理效率，推动公司健康发展，2021 年 6 月 23 日，公司全资子公司深圳市永晟新能源有限公司、全资孙公司佛山市中盛 新能源科技有限公司（以下简称“佛山中盛”）、全资孙公司惠州中至正新能源 有限公司（以下简称“惠州中至正”）与天津泽裕能源管理有限公司（以下简称 “天津泽裕”）分别签订了《深圳市永晟新能源有限公司与天津泽裕能源管理有 限公司关于佛山市中盛新能源科技有限公司之股权转让协议》、《深圳市永晟新 能源有限公司与天津泽裕能源管理有限公司关于惠州中至正新能源有限公司之 股权转让协议》。公司同意将佛山中盛 100%股权、惠州中至正 100%股权转让 给天津泽裕，交易成交金额合计人民币 17,600 万元，占公司 2020 年度经审计净 资产的 10.53%。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证

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券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出售部分孙 公司股权的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十四日

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