ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 30, 2020

证券代码：002256 证券简称：*ST 兆新 公告编号：2020-215

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九 次会议于 2020 年 12 月 30 日上午 10:00 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会 议的形式召集与召开，会议通知于 2020 年 12 月 29 日以电子邮件、电话方式通 知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议由董事长蔡继中先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通 讯表决方式审议通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》；

公司于 2020 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。针对前次修订内容，经公司重新仔细审慎考虑 并经各方充分论证，公司董事会同意对《公司章程》第九十七条再次修订。

《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章程》详见 2020 年 12 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议 事规则>的议案》；

公司于 2020 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。针对前次修订内容，经公司重新仔细

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审慎考虑并经各方充分论证，公司董事会同意对《董事会议事规则》第四条再次 修订。

修订后的《董事会议事规则》详见 2020 年 12 月 31 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于贯彻深圳证监 局推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》。

深圳证监局于 2020 年 11 月 16 日下发《深圳证监局关于推动辖区上市公司 落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（以下简称“《通知》”）， 要求上市公司应对《通知》开展专题学习，并对照《通知》中关于切实提高上市 公司规范运作水平重点聚焦的十个方面逐项自查。本次自查对于进一步提高公司 治理、规范经营管理意识、加强内部控制管理、财务管理等方面起到了重要的推 动作用。公司董事会同意将此次自查报告报送深圳证监局，并以此次自查为契机， 深刻汲取教训，认真持续的落实各项整改措施，实现公司规范、持续、健康发展。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

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