ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 6, 2020

证券代码：002256 证券简称：*ST 兆新 公告编号：2020-165

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三 次会议于 2020 年 8 月 6 日上午 10:30 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广 场一期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议 方式召集与召开，会议通知于 2020 年 8 月 5 日以电子邮件、电话方式通知全体 董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议由董事长蔡继中 先生（代行董事会秘书职责）主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以 下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总 监的议案》。

具体详见 2020 年 8 月 7 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于财务总监辞职及新聘任财务总监的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2020 年 8 月 7 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经 理、董事会秘书的议案》。

具体详见 2020 年 8 月 7 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2020 年 8 月 7 日的巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议公司高级管 理人员薪酬的议案》。

根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司高级管理人员薪酬方案

为：

为：
序号	姓名	职务	基本薪酬（万元**/**年）
1	刘公直	副总经理、董事会秘书	60
2	张小虎	财务总监	60

高级管理人员薪酬方案自高级管理人员受聘之日起计算，自董事会审议通过 之日起生效。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 8 月 7 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二〇年八月七日

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