ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jul 30, 2020

证券代码：002256 证券简称：*ST 兆新 公告编号：2020-161

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二 次会议于 2020 年 7 月 29 日 11:00 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场 一期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方 式召集与召开，会议通知于 2020 年 7 月 29 日以电子邮件、电话方式通知全体董 事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议由董事长蔡继中 先生(代行董事会秘书职责)主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式审议了以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与东莞瑞禾投资 发展有限公司签订<和解合同>的议案》；

具体详见 2020 年 7 月 31 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于与东莞瑞禾投资发展有限公司签订<和解合同>的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2020 年 7 月 31 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事长及全 资子公司为母公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事蔡继中先生回避表决 此议案；

具体详见 2020 年 7 月 31 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于公司董事长及全资子公司为母公司提供担保暨关联交易的公告》。

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独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体详见 2020 年 7 月 31

日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第

二次临时股东大会的议案》；

具体详见 2020 年 7 月 31 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二〇年七月三十一日

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