ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 22, 2020

证券代码：002256 证券简称：*ST兆新 公告编号：2020-124

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次 会议通知于2020年5月21日以电子邮件、电话方式送达。会议于2020年5月22日 10:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室 以通讯表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。本次监事 会以紧急会议的形式召开，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。与会监事一致推举吴俊峰先生主持本次监事会会议， 以通讯表决的方式形成决议如下：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》；

公司第五届监事会成员已由 2019 年年度股东大会和 2020 年第一次职工代表 大会选举产生，根据《公司章程》规定，公司监事会拟选举吴俊峰先生（简历见 附件）为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会 任期届满之日止。

吴俊峰，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。 历任深圳市兆新能源股份有限公司监事、信息部经理；深圳市兆中海智慧停车充 电投资有限公司监事；湖州永聚新能源有限公司监事；合肥晟日太阳能发电有限 公司监事；深圳市兆威新能源科技有限责任公司监事；宁夏揭阳中源电力有限公 司监事；湖州晶盛光伏科技有限公司监事；攀枝花君晟新能源有限公司监事；广 东中诚永晟新能源有限公司监事；肥西国胜太阳能发电有限公司监事；河南协通 新能源开发有限公司监事。现任深圳市兆新能源股份有限公司信息部经理、党支 部委员。2012 年荣获中共深圳市委两新工委“优秀共产党员”荣誉称号。 吴俊峰先生持有深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）的 1.67%的权

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益，该合伙企业持有兆新股份 17,922,928 股流通股票。除此之外，吴俊峰先生与 本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴俊峰先生不属于失信被执行人，且 （1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形； （4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会 二○二○年五月二十三日

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