ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 18, 2020

证券代码：002256 证券简称：*ST兆新 公告编号：2020-117

深圳市兆新能源股份有限公司

关于补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工代表 监事蔡利刚先生、郭茜女士因个人原因已于2020年3月30向公司监事会提交辞职 报告，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司于2020年5月18日10:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5 层509-510单元公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开了2020年第一次职工 代表大会。本次职工代表大会由工会委员会副主席金立新先生主持，出席本次会 议的职工代表共31人，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议，会议补选林烨先生、陈翔先生为公司第五届监事会职 工代表监事（简历附后），任期与公司第五届监事会一致。

本次职工代表监事补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。 本次补选完成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不 超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分 之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十九日

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附件：林烨先生、陈翔先生简历

1、林烨，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾 任公司国内营销中心华南区域协销员、销售经理，公司采购部采购员，现任公司 精细化工事业部采购组采购分析师。

林烨先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百 分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属 于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意 见的情形。

2、陈翔，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2015 年 7 月起就职于公司全资子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司，担任会 计主管。

陈翔先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百 分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属 于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意 见的情形。

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