ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 12, 2020

证券代码：002256 证券简称：*ST 兆新 公告编号：2020-112

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八 次会议于 2020 年 5 月 12 日 10:00 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一 期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议方式 召集与召开，会议通知于 2020 年 5 月 11 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、 监事和高级管理人员。

会议应参加董事 5 名，实际参与表决的董事 5 名，本次会议由董事杨钦湖先 生（代行董事长、董事会秘书职责）主持。会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审 议了以下议案：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。

具体详见 2020 年 5 月 13 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

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