ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 14, 2020

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-055

深圳市兆新能源股份有限公司

关于代行总经理职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日披 露了《关于公司董事长兼总经理辞职的公告》（公告编号：2020-025），公司原董 事长兼总经理张文先生于 2020 年 3 月 13 日向公司董事会提交了辞职报告，由于 个人原因，张文先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会各专门委员会 的相关职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张文先生董事、董事 长及董事会各专门委员会的相关职务自辞职报告送达董事会之日起生效；根据张 文先生与公司签署的劳动合同的约定，总经理职务需提前一个月提交辞职报告， 张文先生将继续忠诚履行总经理职务至辞职申请之日后一个月。具体内容详见公 司于 2020 年 3 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事长兼总 经理辞职的公告》（公告编号：2020-025）。截至 2020 年 4 月 13 日，张文先生总 经理职务辞职已生效。

鉴于目前公司总经理职务空缺，为保证公司经营工作的正常进行，在公司聘 任新的总经理之前，过半数董事同意暂由公司常务副总经理郭健先生代为行使总 经理职责。公司将尽快按照法定程序完成公司总经理聘任工作。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十五日

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