ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 14, 2020

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-047

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四 次会议于 2020 年 4 月 13 日 15:00 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一 期 5 层 509-510 单元公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 8 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 5 名，实际参与表决的董事 5 名，本次会议由董事杨钦湖先 生（代行董事长职责）主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场和通讯表决方式审议了以 下议案：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于深圳证监局对公 司采取责令改正措施的整改报告的议案》；

具体详见 2020 年 4 月 14 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司会计政 策的议案》；

具体详见 2020 年 4 月 14 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于变更公司会计政策的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2020 年 4 月 14 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 4 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过了《关于增补第五届董事 会非独立董事的议案》；

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董事陈实先生投弃权票，弃权理由如下：

因为对相关增补人员不了解，无法做出客观判断，故弃权。

具体详见 2020 年 4 月 14 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于增补第五届董事会非独立董事及独立董事的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2020 年 4 月 14 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案中第五届董事会非独立董事候选 人将与截止 2020 年 4 月 17 日 17:00 提交公司的其他第五届董事会非独立董事候 选人一并提交股东大会选举，股东大会召开时间将另行通知，拟选非独立董事的 人数多于 1 人的，将实行累积投票制。

4、审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》；

出席会议的董事对本议案所有的子议案进行了逐项表决，结果如下：

4.01、增补黄士林先生为第五届董事会独立董事；

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事陈实先生投弃权票，弃权理由如下：

因为对相关增补人员不了解，无法做出客观判断，故弃权。

4.02、增补蒋辉先生为第五届董事会独立董事；

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事陈实先生投弃权票，弃权理由如下：

因为对相关增补人员不了解，无法做出客观判断，故弃权。

黄士林先生、蒋辉先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易 所备案审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

具体详见 2020 年 4 月 14 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于增补第五届董事会非独立董事及独立董事的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2020 年 4 月 14 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案中第五届董事会非独立董事候选

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人将与截止 2020 年 4 月 17 日 17:00 提交公司的其他第五届董事会非独立董事候 选人一并提交股东大会选举，股东大会召开时间将另行通知，拟选非独立董事的 人数多于 1 人的，将实行累积投票制。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十五日

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