ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 13, 2020

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-051

深圳市兆新能源股份有限公司

关于增补第五届董事会非独立董事及独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月 21 日收到公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称“汇通正源”）以电子邮件和直接送达形式发来的《关于向深圳市兆新能源股 份有限公司董事会提议非独立及独立董事候选人的函》，为了不影响董事会的正 常运作，并保证公司经营工作的正常进行，汇通正源提议增补李化春先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人，提议增补黄世林先生、蒋辉先生为公司第五届 董事会独董事候选人。汇通正源持有公司 12,142.78 万股股份，占公司总股本的 6.45%，具有向公司董事会提议增补董事候选人的资格。公司于 2020 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了相关议案，现将具体内容公 告如下：

一、关于增补第五届董事会非独立董事的事项

公司于 2020 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名、薪酬与考核委 员会资格审查，董事会同意增补李化春先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，李化 春先生简历见附件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见 2020 年 4 月 14 日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、关于增补第五届董事会独立董事的事项

公司于 2020 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了

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《关于增补第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，董事会同意增补黄世林先生、蒋辉先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止，黄世林先生、蒋辉先生简历见附件。

黄世林先生、蒋辉先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选 人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见 2020 年 4 月 14 日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、其他说明事项

1、上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，公司于 2020 年 4 月 10 日 披露了《关于董事会增补董事的提示性公告》（公告编号：2020-042），具有资格 的提名人可在 2020 年 4 月 17 日 17：00 时前向公司提交提名的董事候选人名 单及相关资料。上述董事候选人将与截止 2020 年 4 月 17 日 17:00 提交公司的其 他董事候选人一并提交股东大会选举，股东大会召开时间将另行通知。拟选非独 立董事或独立董事的人数多于 1 人的，将实行累积投票制。

2、公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不 超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十四日

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附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

李化春先生，男，汉族，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大 专学历，会计师，历任内蒙古赤峰市翁牛特旗百货公司会计、财务科长；内蒙古 赤峰市新华贸易公司法人、总经理；深圳市天龙实业发展公司、广东华普集团实 业有限公司财务总监；深圳彩虹环保建材科技有限公司财务经理、总裁助理兼财 务总监、深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监；深圳 市新彩再生材料有限公司监事；海丰县新洲塑料制品有限公司监事；深圳市彩虹 新材料科技有限公司监事；嘉兴市彩联新材料科技有限公司监事；深圳市格瑞卫 康环保科技有限公司董事。现任深圳市虹彩新材料科技有限公司总经理。社会兼 职为北京亚太华夏财务会计研究中心研究员。

李化春先生持有深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）的 6.6%的权 益，该合伙企业持有兆新股份 17,922,928 股流通股票，李化春先生不属于失信被 执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届 满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

第五届董事会独立董事候选人简历

1、黄士林，男，汉族，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业 于中国人民大学法律系获学士学位，中国执业律师，高级职称。历任国家劳动人 事部政策研究室法规处长，深圳市法学交流服务中心主任兼深圳市振昌律师事务 所主任律师，深圳市人大常委会法工委顾问，深圳市人大常委会法工委员，深圳 市律师协会副会长，广东省律师协会副会长。现任广东圣天平律师事务所首席合 伙人，兼任广东省高级律师资格评审委员会委员，中国人民大学律师学院副理事 长、兼职教授，中国人民大学知识产权阳光基金会理事，深圳国际仲裁院仲裁员。

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黄士林与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的 股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人， 且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形； （4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。黄士林 先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。

2、蒋辉，男，汉族，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，先后 毕业于浙江大学生物医学工程专业获工程学士学位以及英国曼切斯特城市大学 研究生商学院获金融和会计研究硕士学位。历任深圳市医药生产供应总公司国际 贸易部经理、总经理助理及营销总监；新加坡亿胜投资集团投资总监兼亿胜生物 科技公司（香港上市公司代码 8151）副总经理；华立集团海外事业总监兼华宇 投资集团常务副总裁；深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（深交所上市代码 002191）董事、董事会秘书及投资总监。现为深圳嘉德森投资（集团）有限公司 总裁，深圳易达恒通供应链管理有限公司董事长，深圳嘉德森医疗供应链有限公 司董事长以及深圳市凯富盈投资基金管理有限公司董事长。

蒋辉与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股 东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，且 （1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4） 最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。蒋辉先生承诺 将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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