ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 13, 2020

深圳市兆新能源股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《深圳市兆新能源股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十四会议审议的相关事项进行了认真 审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、关于变更公司会计政策的独立意见

经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进 行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相 关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不 存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

二、关于增补第五届董事会非独立董事的独立意见

经核查，公司增补第五届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定；经认真审阅第五届董事会非独立董事候选人李 化春先生的个人履历、工作经历等情况，我们未发现其有《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我 们同意提名李化春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股 东大会审议。

三、关于增补第五届董事会独立董事的独立意见

经核查，公司增补第五届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定；经认真审阅第五届董事会独立董事候选人黄世林 先生、蒋辉先生的个人履历、工作经历等情况，我们认为上述独立董事候选人 具备履行独立董事职责的任职条件，我们未发现其有《公司法》、《深圳证券 交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公 司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，亦未有被中国证监会确定为

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

市场禁入者且禁入尚未解除的现象。独立董事候选人黄世林先生、蒋辉先生尚 未取得独立董事资格证书，其承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。我们同意提名 黄世林先生、蒋辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司需将上述独 立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交公司股东大会审 议。

独立董事：王丛、李长霞、肖土盛

二○二○年四月十三日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==