ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 13, 2020

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-053

深圳市兆新能源股份有限公司

关于董事会增补董事的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日披 露了《关于董事会增补董事的提示性公告》（公告编号：2020-042），公司第五届 董事会原董事长张文先生已于 2020 年 3 月 13 日辞去董事及董事长职务，独立董 事王丛先生、李长霞女士已于 2020 年 3 月 19 日向董事会申请辞去独立董事职务， 副董事长翟建峰先生已于 2020 年 4 月 8 日向董事会申请辞去董事及副董事长职 务，董事陈实先生于 2020 年 4 月 9 日向董事会申请辞去董事职务，独立董事肖 土盛先生于 2020 年 4 月 9 日向董事会申请辞去独立董事职务。为保证公司董事 会的正常运作，拟增补 3 名非独立董事及 3 名独立董事。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会增补董事的提 示性公告》（公告编号：2020-042）。

2020 年 4 月 13 日，公司董事会收到了董事、副总经理杨钦湖先生提交的辞 职报告，因个人原因，杨钦湖先生申请辞去公司董事职务。截至目前，公司第五 届董事会成员均已辞职，为保证公司董事会的正常运作，拟增补 4 名非独立董事 及 3 名独立董事。为顺利完成董事会增补工作，公司根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，就本次增补董事相关事项公告如下：

一、关于董事会的基本情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，并至少有 1 名会计专业人士。

本次增补董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之 日止。

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二、关于董事会候选人的推荐

（一）非独立董事候选人

• 1、公司董事会有权提名公司第五届董事会非独立董事候选人；

• 2、连续 90 天以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权提名公司

• 第四届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人

• 1、公司董事会、监事会有权提名第五届董事会独立董事候选人；

• 2、连续 90 天以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权提名公司

• 第四届董事会独立董事候选人。

三、提名人应提供的相关文件说明

• （一）提名人在 2020 年 4 月 17 日 17：00 时前向公司提交提名的董事候

• 选人名单及相关资料；

  • （二）提名人须以书面方式提名董事候选人，向公司董事会提供下列文件：

  • 1、董事候选人个人简历及照片；

  • 2、董事候选人身份证、学历证书及其他证书复印件；

  • 3、董事候选人提名函；

  • 4、提名的董事候选人承诺及声明；

• 5、如提名独立董事候选人，还需提供《独立董事提名人声明》、《独立董事

• 候选人声明》和《独立董事履历表》；

6、如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件，如果在提 名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训， 并取得独立董事资格证书。

（三）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明；

• 2、如是法人股东，需提供加盖公章的营业执照、法定代表人证明书、法定

• 代表人身份证等证明文件；

  • 3、股东证券帐户卡及持股凭证。

四、联系方式

联系电话：0755-86922889 86922886

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联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层 509-514、516

单元

联系传真：0755-86922800 电子邮箱：dongsh@ szsunrisene.com 邮政编码：518023

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十四日

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