ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 13, 2020

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-052

深圳市兆新能源股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 13 日收到董事、副总经理杨钦湖先生提交的辞职报告。因个人原因，杨钦湖先 生申请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务，杨钦湖先生辞职后将继 续在公司担任副总经理职务。

由于杨钦湖先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，杨钦湖先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的 董事就任后生效，在此期间，杨钦湖先生将继续依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定继续履行董事的职责，并继续代行董事长职责及董事会秘书职责。公 司将按照相关法律法规的规定，尽快履行相应程序补选董事。

公司董事会对杨钦湖先生在任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十四日

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