ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 10, 2020

提议公司董事会及时召开临时董事会的函

深圳市兆新能源股份有限公司董事会：

我司深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）目前持有兆新股份 6.45% 的流通股票，中融国际信托有限公司持有兆新股份 4.6638% 的股票，合计 持有公司 10% 以上股份。根据《公司章程》第 116 条的规定，有权提议公司董事 会召开临时会议。

鉴于我司昨天与公司董事会三位独立董事的电话沟通情况，我司在此提议公 司董事会近日及时召开一个临时会议，并提议审议以下事项：

• 1 、向监管部门申请延迟披露 2019 年年报；

• 2 、及时增补因辞职董事和独立董事所造成的董事空缺；

• 3 、确定召开一次临时股东大会审议增补董事；

• 4 、取消 5 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。 特此函告

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二零二零年四月九日

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