ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 9, 2020

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-039

深圳市兆新能源股份有限公司

关于副董事长、董事、独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 8 日收到副董事长翟建峰先生的辞职报告，于 2020 年 4 月 9 日收到董事陈实先生、 独立董事肖土盛先生的辞职报告。因个人原因，翟建峰先生申请辞去公司副董事 长、董事、董事会战略委员会副主任委员及董事会审计委员会委员职务；因个人 原因，陈实先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；因个人原因， 肖土盛先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委 员会委员职务；上述人员辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

翟建峰先生于 2020 年 4 月 8 日向公司董事会递交辞职报告，根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，翟建峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 鉴于翟建峰先生目前代行公司董事长、董事会秘书职责，为保证公司经营工作的 正常进行，在公司选举新的董事长之前，暂由公司董事杨钦湖先生代为行使董事 长；同时，鉴于公司董事会秘书空缺，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由董 事杨钦湖先生（代行董事长职责）代为行使董事会秘书职责。

陈实先生、肖土盛先生于 2020 年 4 月 9 日向公司董事会递交辞职报告，由 于陈实先生、肖土盛先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，陈实先生、肖土盛先生的辞职将自公司股东 大会选举产生新的董事就任后生效，在此期间，陈实先生、肖土盛先生将继续依 照法律、行政法规和《公司章程》的规定分别履行董事、独立董事的职责。公司 将按照相关法律法规的规定，尽快履行相应程序补选董事。

公司董事会对翟建峰先生、陈实先生、肖土盛先生在任职期间为公司做出的 贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十日

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