ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Mar 10, 2020

深圳市兆新能源股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《深圳市兆新能源股份 有限公司公司章程》的有关规定，本人作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第二十二 次会议《关于同意股东提请增加2020年第一次临时股东大会临时提案的议案》进 行了认真审议，发表如下独立意见：

经审核，本人认为：公司董事会换届以来恪尽职守，努力解决历史遗留问题 及改善公司经营状况，罢免全体董事不利于公司治理结构的稳定性，可能对公司 的正常生产经营造成负面影响。公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业 （有限合伙）提议事项与事实不符。

独立董事：肖土盛 二〇二〇年三月十日

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