ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 21, 2020

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-015

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一 次会议于 2020 年 1 月 21 日 10:00 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一 期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式 召集与召开，会议通知于 2020 年 1 月 20 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、 监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 6 名，本次会议由董事长张文先 生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：

1、会议以 4 票同意，2 票反对，1 票弃权审议通过了《关于同意公司股东提 请召开临时股东大会的议案》；

关于公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）和中融国 际信托有限公司提请召开临时股东大会的相关事项具体详见 2020 年 1 月 22 日公 司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会收到股东提请召开股东 大会的通知的公告》及 2020 年 1 月 22 日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司董 事会召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

董事陈实、肖土盛投反对票，理由如下：

独立董事和监事已依据相关法律法规履职，相关情况上市公司也已充分披 露，独立董事和监事不存在因为前述罢免事宜而未尽职情况。本次提议事项与事 实不符，反对将该议案其提交股东大会。

董事翟建峰未作表决，根据相关法律法规及《董事会议事规则》等有关规定，

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

视为弃权。

关于上述股东提请董事会召开股东大会审议相关提案的事项，独立董事王 丛、李长霞发表了同意的独立意见，独立董事肖土盛发表了不同意的独立意见， 具体详见 2020 年 1 月 22 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 4 票同意，2 票反对，1 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第 一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 3 月 20 日（星期五）14:30 在公司会议室以现场 表决与网络投票相结合方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体详见 2020 年 1 月 22 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

董事陈实、肖土盛投反对票，理由如下：

独立董事和监事已依据相关法律法规履职，相关情况上市公司也已充分披 露，独立董事和监事不存在因为前述罢免事宜而未尽职情况。本次提议事项与事 实不符，反对将该议案提交股东大会。

董事翟建峰未作表决，根据相关法律法规及《董事会议事规则》等有关规定， 视为弃权。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二〇年一月二十二日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2