ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 21, 2020

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-014

深圳市兆新能源股份有限公司

关于董事会收到股东提请召开股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 19 日收到公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称“汇通正源”）和中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）以电子邮件 形式发来的《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司董事会召开 2020 年第一次 临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。2020 年 1 月 20 日，公司通过快 递方式收到上述《通知》的原件及相关资料，汇通正源和中融信托提请董事会召 开 2020 年第一次临时股东大会，并审议以下议案：

1、《关于罢免肖土盛先生之公司第五届董事会独立董事职务的议案》；

2、《关于罢免黄浩先生之公司第五届监事会监事职务的议案》。

具体详见 2020 年 1 月 22 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司董事会召开 2020 年第一次临时 股东大会的通知》。

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请 求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

截至目前，汇通正源持有公司股份 121,427,844 股，占公司总股本的 6.45%； 中融信托持有公司股份 87,800,000 股，占公司总股本的 4.66%；汇通正源和中融 信托合计持有公司股份 209,227,844 股，占公司总股本的 11.11%，具有提请公司 董事会召开临时股东大会的资格。

公司已于 2020 年 1 月 20 日发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知， 定于 2020 年 1 月 21 日召开董事会审议上述股东提请董事会召开临时股东大会的

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事项。具体详见公司于 2020 年 1 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第 五届董事会第二十一次会议决议公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二〇年一月二十二日

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