ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 19, 2020

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-010

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次 会议于 2020 年 1 月 19 日 10:00 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 1 月 15 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次董事会会议由董事长 张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》。

具体详见 2020 年 1 月 20 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于计提资产减值准备的公告》。

董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，独立董事对 此发表了同意的独立意见，具体详见 2020 年 1 月 20 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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