ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 1, 2020

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-002

深圳市兆新能源股份有限公司

关于补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事王云女士 于2019年12月31日离职，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，公司于2019年12月31日11:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号 HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开了 2019年第一次职工代表大会。本次职工代表大会由工会委员会副主席金立新先生 主持，出席本次会议的职工代表共31人，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议，会议补举郭茜女士为公司第五届监事会职工代表监事 （郭茜女士简历附后），任期与公司第五届监事会一致。

本次职工代表监事补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。 本次补选完成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不 超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分 之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二〇二〇年一月二日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

附件：郭茜女士简历

郭茜，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 深圳市科思科技股份有限公司市场部主管、深圳市永晟新能源有限公司商务助 理，现任公司运营管理中心商务经理。

郭茜女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现 有不适宜担任公司监事的其他情形。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2