ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 1, 2020

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-003

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次 会议于 2019 年 12 月 31 日 10:00 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一 期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2019 年 12 月 27 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次董事会会议由董事长 张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事 务代表的议案》。

根据公司实际情况及中小企业板上市公司相关监管规定，公司董事会同意聘 任陈兴龙先生为公司证券事务代表（陈兴龙先生简历附后），任期自本次董事会 审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。陈兴龙先生已取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法 律、法规关于证券事务代表任职资格条件的规定。

陈兴龙先生联系方式如下：

联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层 509-514、516 单元

邮政编码：518023

• 电 话：0755-86922886

传 真：0755-86922800

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

电子信箱：dongsh@szsunrisene.com

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二〇年一月二日

附件：陈兴龙先生简历

陈兴龙，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2018 年 1 月加入公司至今任投资主管。

陈兴龙先生与本公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中 国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；已取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2