ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-099

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次 会议于 2019 年 12 月 9 日 17:30 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召 集与召开，会议通知于 2019 年 12 月 9 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、 监事和高级管理人员。会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，董事会 由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于取消 2019 年第 五次临时股东大会部分提案的议案》。

具体详见 2019 年 12 月 10 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于取消 2019 年第五次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一九年十二月十日

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