ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 30, 2019

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-071

深圳市兆新能源股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 30 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公 司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更并对《公 司章程》相应条款进行修订，具体如下：

一、注册地址变更情况

拟变更前：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城。

拟变更后：深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层（笋岗三号 仓库五层）509-514、516 单元。

最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

鉴于公司注册地址拟变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程 指引》等相关法律法规要求，公司需对《公司章程》进行修订，具体修订内容如 下：

现有《公司章程》条文	修订后条文
第五条 公司住所：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城邮政编码：518108	第五条 公司住所：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层（笋岗三号仓库五层）509-514、516单元邮政编码：518023

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议， 且作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 后方可生效。

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三、备查文件

• 1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一九年九月三十日

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