ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 30, 2019

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-070

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次 会议于 2019 年 9 月 30 日上午 9:00 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场 一期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知 于 2019 年 9 月 26 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，董事会由董事长张文先生 主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册 地址及修订<公司章程>的议案》；

具体详见 2019 年 9 月 30 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于变更公司注册地址及修订 < 公司章程 > 的公告》，在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司章程》（2019 年 9 月修订）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第 四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室 以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

具体详见 2019 年 9 月 30 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

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特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一九年九月三十日

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