ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jul 9, 2019

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-045

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次 会议于 2019 年 7 月 9 日上午 8:30 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软 件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，董事会由董事长张文先生 主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《<公司章程>修订案》（2019 年 7 月）、《公司章程》（2019 年 7 月修订）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《股东大会议事规则》（2019 年 7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议

• 事规则>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《董事会议事规则》（2019 年 7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《独立董事工作制度》（2019 年 7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审 计委员会工作细则制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《董事会审计委员会工作细则制度》（2019 年 7 月修订）。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会战 略委员会工作细则>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《董事会战略委员会工作细则》（2019 年 7 月修订）。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会提 名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》（2019 年 7 月修订）。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<总经理工 作细则>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《总经理工作细则》（2019 年 7 月修订）。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘 书工作制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《董事会秘书工作制度》（2019 年 7 月修订）。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2019 年 7 月修订）。

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11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披 露制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《信息披露制度》（2019 年 7 月修订）。

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资 金管理制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《募集资金管理制度》（2019 年 7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外担 保管理办法>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《对外担保管理办法》（2019 年 7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交 易决策制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《关联交易决策制度》（2019 年 7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投资决 策程序与规则>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《投资决策程序与规则》（2019 年 7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<重大事 项内部报告制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《重大事项内部报告制度》（2019 年 7 月修订）。

17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<防范控 股股东及其关联方占用公司资金制度>的议案》；

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具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》（2019 年 7 月修订）。

18、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董 事年报工作制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《独立董事年报工作制度》（2019 年 7 月修订）。

19、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<审计委 员会年报工作规程>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《审计委员会年报工作规程》（2019 年 7 月修订）。

20、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<年报信 息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2019 年 7 月修订）。

21、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<会计师 事务所选聘制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《会计师事务所选聘制度》（2019 年 7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内部审 计制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《内部审计制度》（2019 年 7 月修订）。

23、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信 息知情人登记制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《内幕信息知情人登记制度》（2019 年 7 月修订）。

24、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者 关系管理制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

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刊登的《投资者关系管理制度》（2019 年 7 月修订）。

25、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<子公司 管理办法>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《子公司管理办法》（2019 年 7 月修订）。

26、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<财务会 计负责人管理制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《财务会计负责人管理制度》（2019 年 7 月修订）。

27、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<财务管 理内部控制制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《财务管理内部控制制度》（2019 年 7 月修订）。

28、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<货币资 金管理制度>的议案》；

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《货币资金管理制度》（2019 年 7 月修订）。

29、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<收款管 理制度>的议案》。

具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《收款管理制度》（2019 年 7 月修订）。

30、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年 第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以 现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。 具体详见 2019 年 7 月 9 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

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深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一九年七月九日

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