ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 28, 2019

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-024

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会 议于 2019 年 4 月 26 日上午 10:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软 件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，董事会由董事长张文先生 主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2019 年 第一季度报告及其摘要>的议案》；

具体详见 2019 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《2019 年第一季度报告全文》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年第一季度报告正文》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司会计 政策的议案》。

具体详见 2019 年 4 月 29 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变 更公司会计政策的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2019 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十九日

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