ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-016

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会 议于 2019 年 4 月 24 日上午 10:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软 件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事 7 名，现场出席董事 5 名，董事陈实先生因工作原因授权委 托董事杨钦湖先生代为出席会议并表决，独立董事肖土盛先生因工作原因授权委 托独立董事王丛先生代为出席会议并表决，本次董事会会议由董事长张文先生主 持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场表决方式通 过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2018 年 度总经理工作报告>的议案》；

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2018 年 度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在 2018 年年度股东大会上述职。

具体详见 2019 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《2018 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2018 年 度财务决算报告>的议案》；

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2018 年度公司实现营业收入 603,628,902.58 元，同比下降 7.72%；营业利润 -213,155,851.13 元，同比下降 244.50%；利润总额-217,272,698.63 元，同比下降 240.68%；归属于母公司所有者的净利润-203,497,140.54 元，同比下降 232.50%。 截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,103,085,832.34 元，其中流动资产 594,238,634.65 元，非流动资产 2,508,847,197.69 元；负债合计 1,143,110,550.81 元，所有者权益合计 1,959,975,281.53 元。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2018年度 利润分配预案>的议案》；

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于母公司 的净利润为-203,497,140.54 元，加上年初未分配利润 325,206,215.95 元，减去分 配的 2017 年年度股利 141,180,890.16 元，本年度实际可供股东分配利润为 -19,471,814.75 元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的 有关规定，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2018 年 年度报告及其摘要>的议案》；

具体详见 2019 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《2018 年年度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018 年年度 报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2018 年 度内部控制自我评价报告>的议案》；

具体详见 2019 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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上刊登的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，具体详见 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

具体详见 2019 年 4 月 26 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募 集资金 2018 年年度存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出 具了募集资金专项鉴证报告，具体详见 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<公司向银 行申请授信额度>的议案》；

根据公司经营目标测算，公司（包括各子公司）拟向银行申请的授信额度总 计为人民币 32 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但 不限于贷款、票据等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司董事长签署相 关法律合同及文件。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。本次向银行申请授信额度 发生期间为自公司 2018 年年度股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会 召开之日。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<公司为合 并报表范围内子公司提供担保>的议案》；

具体详见 2019 年 4 月 26 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公 司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于将全资孙公司 股权进行质押融资的议案》；

具体详见 2019 年 4 月 26 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于将 全资孙公司股权进行质押融资的公告》。

11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以 现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2018 年年度股东大会。

具体详见 2019 年 4 月 26 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召 开 2018 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十六日

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