ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 30, 2019

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-005

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会 议通知于 2019 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达。会议于 2019 年 1 月 30 日上午 10:40 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议 室以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议 的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议 由监事会主席黄浩先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准 备的议案》。

经审核，我们认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法， 计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反 映公司截至 2018 年 12 月 31 日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会 二〇一九年一月三十一日

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