ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 18, 2018

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-115

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会 议于 2018 年 12 月 18 日上午 10:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路 软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知 于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人 员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次董事会会议由董事长 张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于通过委托贷款 融资的议案》；

具体详见 2018 年 12 月 19 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关 于通过委托贷款融资的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见 2018 年 12 月 19 日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一八年十二月十九日

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