ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 9, 2018

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-112

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会 议通知于 2018 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达。会议于 2018 年 12 月 8 日上午 11:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议 室以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议 的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议 由监事会主席黄浩先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分非公开 发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永 久补充流动资金是基于公司实际情况做出的谨慎决定，有利于提高资金使用效 率，符合全体股东利益，内容及程序符合法律、法规及《公司章程》和公司《募 集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因 此，我们同意公司本次终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余 募集资金永久补充流动资金事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会 二〇一八年十二月十日

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