ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-076

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五 次会议通知于2018年8月16日以电子邮件、电话方式送达。会议于2018年8月27 日下午16:00以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会 议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈晓江先 生主持，以举手表决的方式形成决议如下：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2018 年 半年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：本次董事会编制和审核的2018年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2018 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，对募集 资金进行使用管理，募集资金使用符合募投项目投资的需求，不存在违规使用募 集资金行为。

3、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于监事会提前换 届选举的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名黄浩先生 为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，待 股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同 组成公司第五届监事会，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起 三年。

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上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十 六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。最近二年内曾担任 过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一 股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例 不低于三分之一。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二○一八年八月二十九日

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