ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-080

深圳市兆新能源股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会成员任期 至2019年1月17日将届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步 完善公司治理，推进公司业务发展，并根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司于2018年8月27日召开的第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关 于监事会提前换届选举的议案》，现将具体内容公告如下：

公司监事会同意提名黄浩先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（黄 浩先生简历见附件）。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，待 股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同 组成公司第五届监事会，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起 三年。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十 六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。最近二年内曾担任 过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一 股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例 不低于三分之一。

为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第 四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

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深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二○一八年八月二十九日

附件：黄浩先生简历

黄浩，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任国泰君安证券股份有限公司并购融资部助理董事、董事、执行董事，太平资 产管理有限公司股权投资事业部执行董事。现任上海赫金文化传播有限公司副总 经理，浙江金利华电气股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

黄浩先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现 有不适宜担任公司监事的其他情形。

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