ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-079

深圳市兆新能源股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员任期 至 2019 年 1 月 17 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步 完善公司治理，推进公司业务发展，并根据《公司法》、中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了公司董事会提前换 届选举相关议案，现将具体内容公告如下：

一、关于董事会提前换届选举非独立董事的事项

公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了 《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意提名陈实先生、 杨钦湖先生、翟建峰先生、张文先生（按姓氏拼音排序）为公司第五届董事会非 独立董事候选人（第五届董事会非独立董事候选人简历见附件）。

二、关于董事会提前换届选举独立董事的事项

公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了 《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意提名黄海先生、 王丛先生、肖土盛先生（按姓氏拼音排序）为公司第五届董事会独立董事候选人 （第五届董事会独立董事候选人简历见附件）。

黄海先生、王丛先生、肖土盛先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事 候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司股东大会审 议。

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三、其他说明事项

1、上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百 四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没 有低于董事会人员的三分之一。公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理 人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见，上述董事候选人尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、第五届董事会由 4 名非独立董事和 3 名独立董事组成，董事任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

4、为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。 公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十九日

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附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

（以下按姓氏拼音排序）

1、陈实，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任职中国民生银行股份有限公司上海分行，曾任上海实希企业管理有限公司董事 兼总经理，上海实予企业管理有限公司董事兼总经理，上海佐利商贸有限公司董 事兼总经理。现任上海实鑫实业有限公司董事长。

陈实先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现 有不适宜担任公司董事的其他情形。

2、杨钦湖，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任深圳市机电设备有限公司销售代表，高盈企业集团董事长助理，宝能控股（中 国）有限公司人力资源中心负责人，深圳邦凯新能源股份有限公司副总经理。现 任中国金洋集团有限公司运营副总监、深圳宝信金融服务有限公司董事。

杨钦湖先生未持有本公司股票，在持有公司5%以上股份的法人股东深圳宝 信金融服务有限公司担任董事，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同 时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

3、翟建峰，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。曾在深圳南油（集团）有限公司土地部工作，曾任深圳市羽联实业有限公 司总经理。现任深圳市深正投资有限公司董事长。

翟建峰先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发 现有不适宜担任公司董事的其他情形。

4、张文，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任深圳市屹海达实业有限公司副总经理，深圳市金泓昇集团副总经理。现任惠州 市昊恒房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州中洲置业有限公司董事兼总经

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理，惠州市康威投资发展有限公司董事兼总经理，惠州方联房地产有限公司董事 兼总经理，惠州市浩瀚房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州市维臻房地产开 发有限公司董事兼总经理，惠州市筑品房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州 市绿洲投资发展有限公司董事兼总经理，惠州市凯声电子有限公司董事兼总经 理，惠州市菁金房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州市蕙质房地产开发有限 公司董事兼总经理，惠州市远致房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州市璞玉 房地产开发有限公司董事兼总经理，惠州宏晟置业有限公司总经理，惠州市中科 低碳经济科技有限公司总经理。

张文先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现 有不适宜担任公司董事的其他情形。

第五届董事会独立董事候选人简历

（以下按姓氏拼音排序）

1、黄海，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任中国社科院MBA中心、信泽金商学院讲师，深圳国际仲裁院融资租赁 专家。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，深圳市法律文化研究会副会长。

黄海先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现 有不适宜担任公司董事的其他情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证 书。

2、王丛，男，1977年出生，中国香港居民，博士研究生学历。曾任香港中 文大学金融系助理教授、副教授，中欧国际工商学院金融学教授。现任深圳高等 金融研究院金融学教授、副院长，上海宝信软件股份有限公司独立董事，会通新 材料股份有限公司独立董事。

王丛先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现

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有不适宜担任公司董事的其他情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证 书。

3、肖土盛，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。曾任香港中文大学公司治理中心研究助理，现任中央财经大学会计学院副 教授。

肖土盛先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发 现有不适宜担任公司董事的其他情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证 书。

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