ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 16, 2018

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-060

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七 次会议于 2018 年 7 月 16 日下午 13:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通 知于 2018 年 7 月 11 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人 员。

会议应参加董事 6 名，实际参与表决的董事 6 名。公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体详见 2018 年 7 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见 2018 年 7 月 17 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一八年七月十七日

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