ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 12, 2018

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-042

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五 次会议于 2018 年 6 月 11 日上午 10:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于 2018 年 6 月 7 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方 式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分非公 开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余 80%股权的议 案》；

具体详见 2018 年 6 月 13 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变 更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余 80%股权的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见 2018 年 6 月 13 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第 二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 6 月 28 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以 现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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具体详见 2018 年 6 月 13 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召 开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一八年六月十三日

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