ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

May 16, 2018

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-034

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四 次会议于 2018 年 5 月 16 日下午 16:00 在深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期 11 栋 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通 知于 2018 年 5 月 11 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人 员。

会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方 式通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于发行股份购买 资产申请继续停牌的议案》；

具体详见 2018 年 5 月 17 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于发 行股份购买资产停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第 一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 6 月 1 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以 现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

具体详见 2018 年 5 月 17 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召 开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

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特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一八年五月十七日

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