ZETTA GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 27, 2018

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-013

深圳市兆新能源股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一 次会议通知于2018年3月15日以电子邮件、电话方式送达。会议于2018年3月26 日上午11:30以现场表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。会议由监事会主席陈晓江先生主持，以举手表决的方式，形成决议如下：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2017 年 度监事会工作报告>的议案》；

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2017 年 度财务决算报告>的议案》；

2017 年度公司实现营业收入人民币 654,119,343.75 元，同比上升 2.83%；营 业利润人民币 147,507,992.31 元，同比上升 37.97% ；利润总额人民币 154,442,908.28 元，同比上升 21.16%；归属于母公司所有者的净利润人民币 153,584,537.65 元，同比上升 32.47%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 人民币 3,858,765,784.54 元，其中流动资产人民币 1,239,903,490.37 元，非流动资 产人民币 2,618,862,294.17 元；负债合计人民币 1,539,766,592.80 元，所有者权益 人民币 2,318,999,191.74 元。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2017 年 度利润分配预案>的议案》；

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司母公司实现 净利润人民币3,461,452.62元，减去按当年母公司净利润提取10%法定盈余公积金 人民币346,145.26元和2016年度分红94,120,593.60元，加上期初未分配利润人民

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币232,955,360.66元，2017年度可用于股东分配的利润人民币141,950,074.42元。 公司拟定2017年度利润分配预案为：

以2017年12月31日总股本1,882,411,872股为基数，向全体股东按每10股派发 现金股利人民币0.75元（含税），合计派发现金股利141,180,890.40元，剩余未分 配利润769,184.02元结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2017 年 年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2017 年 度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况建立 了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法 律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作 用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及 运行情况。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<募集资 金 2017 年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策 程序且严格按照规定履行了信息披露义务；公司募集资金年度存放与实际使用情 况符合相关法律法规的规定。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

• 7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<公司未

• 来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》。

本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

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深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二○一八年三月二十八日

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